El fiscal solicita amplias medidas de prueba
El fiscal federal Gerardo Pollicita inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio 'Chiqui' Tapia, centrada en su rol de funcionario público y presidente del CEAMSE. Pollicita pidió al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas de prueba sobre el patrimonio de Tapia. El pedido incluye informes sobre las declaraciones juradas que Tapia presentó como funcionario público por su cargo en el CEAMSE, además de detalles sobre bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según fuentes judiciales citadas por Infobae. La causa recayó en Lijo tras un conflicto de competencia entre juzgados resuelto esta semana por la Cámara Federal porteña.[S1]
El fiscal también solicitó al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia, junto con el secreto vinculado al mercado de capitales y el deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera. En total, Pollicita pidió 20 medidas de prueba, tras lo cual un análisis patrimonial, económico y financiero reconstruiría la evolución de los bienes, fondos y vínculos relevantes de Tapia. Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al CEAMSE para que remita el legajo personal de Tapia a Comodoro Py 2002, y que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones datos sobre sus salidas del país.[S1]
Los roles duales de Tapia y la denuncia
Tapia también es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un cargo ad honorem que no forma parte de esta investigación. Se integró al directorio del CEAMSE entre 2016 y 2025, desempeñándose como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 2024 y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires a partir de enero de 2025, según la denuncia. La fiscalía incluyó entre sus medidas propuestas un pedido de exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para que remita copias del legajo personal de Tapia e informe qué cargos ocupó y cuánto cobró.[S1]
El requerimiento también pidió a la CONMEBOL detallar montos y rubros abonados por cualquier concepto, identificación de los cargos ejercidos, períodos de desempeño, cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones que dieron lugar a su nombramiento en cada período y cualquier otra información de registro laboral. El fiscal además sugirió consultar a la confederación si Tapia ejerce o ejerció cargos directivos, electivos o de cualquier naturaleza ante la FIFA y, en dicho caso, que indique fechas, carácter, a quién representa o representó, si percibe o percibió ingresos por dicha actividad y remita toda la información con la que cuente, según el requerimiento de instrucción entregado al juez Lijo.[S1]
Entendé esta noticia a fondo
Tapia ya está procesado en otra causa penal por supuesta retención indebida de aportes por parte de la AFA, calculada en 19.000 millones de pesos. Esa investigación, ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, tiene un procesamiento firme en segunda instancia de la Cámara del fuero, y podría ser enviado a juicio oral. La denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que Tapia incrementó su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años. El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.[S1][S2]
El rol del empresario Guillermo Tofoni
Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven, presentó la denuncia que originó esta causa. Su empresa tuvo durante años un contrato con la AFA para organizar partidos amistosos de la Selección argentina, vínculo que fue dado de baja durante la gestión de Tapia al frente de la AFA. A partir de entonces, Tofoni presentó distintas denuncias contra dirigentes de la AFA. En este caso puntual, denunció a Tapia por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su actividad como funcionario del CEAMSE, y no por su cargo en la AFA. Tapia integra el organismo desde 2014: primero fue vicepresidente y, desde 2024, ocupa la presidencia, según A24.[S2]
Tofoni analizó las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia y sostuvo que entre 2017 y 2024 su liquidez creció aproximadamente un 1.000%. Según la denuncia, Tapia pasó de declarar en 2017 cuatro propiedades, un vehículo y unos $1,5 millones, a informar en 2024 más de $1.002 millones depositados en bancos, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, según la valuación declarada. Tofoni presentó su análisis económico y patrimonial en la Justicia para que el titular del CEAMSE y de la AFA explique si se corresponde con los ingresos legales declarados durante ese período. En un primer momento, un tribunal de la Ciudad se declaró incompetente, por lo que la causa pasó al fuero federal y tomó un nuevo impulso.[S2]
La causa federal recayó en el juez Ariel Lijo, quien en otra causa por los contratos con la AFA y los partidos de la albiceleste sobreseyó al empresario Tofoni que ahora denunció a Tapia. El fiscal de instrucción es Gerardo Pollicita, quien solicitó una batería de medidas con el objetivo de determinar el origen y evolución de los bienes de Tapia. Entre ellas, pidió acceder a sus declaraciones juradas, información fiscal y bancaria, cuentas, propiedades y otros movimientos patrimoniales. El fiscal también pretende conocer sus ingresos y gastos para establecer si existe una diferencia que no pueda ser explicada por sus actividades declaradas. La AFA está fuera del caso, pero dentro de la investigación, ya que el fiscal quiere más datos del presidente de la AFA con el mismo objetivo: tener un reporte completo de la evolución patrimonial de Tapia y ver si hay algún ilícito que pueda haber cometido.[S2]
