La resolución contra Vallejo
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y señalado como cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, como jefe de una asociación ilícita. La resolución también lo imputa como coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El magistrado convirtió su detención en prisión preventiva que cumplirá con arresto domiciliario y vigilancia mediante un dispositivo electrónico, y dispuso un embargo sobre sus bienes por $40.000 millones.[S1][S2][S3]
El mismo fallo alcanza a otras 17 personas y a nueve sociedades vinculadas con el grupo. En conjunto, los embargos dictados contra los imputados y las empresas suman $215.900 millones. Dentro de las medidas patrimoniales, el juez ordenó el secuestro con fines de decomiso de 24 vehículos y embargos preventivos sobre otros 35 rodados y 13 inmuebles.[S1]
Cómo habría funcionado el esquema
Según la investigación, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 operó una organización que habría usado unas 15 sociedades para incorporar al circuito formal ganancias de operaciones cambiarias realizadas al margen de las normas. Esos fondos se habrían destinado luego a comprar inmuebles, vehículos y participaciones societarias. Uno de los canales principales habría sido Sur Finanzas PSP SA, la billetera virtual del grupo: en una sola de sus cuentas bancarias se acreditaron alrededor de $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025, según la resolución.[S1]
Los investigadores detectaron usuarios sin capacidad económica y cuentas a nombre de terceros por las que circularon montos superiores a los $1.000 millones y, en un caso, a los $39.000 millones. Entre las propiedades identificadas figuran una casa en un country de Canning por US$500.000, seis unidades de un edificio de Adrogué por US$600.000 y un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000. El expediente también menciona una Ferrari California usada por Vallejo, vendida pocos días después de los allanamientos del 1° de diciembre de 2025 a una jubilada cuyos ingresos no coincidían con el valor de la operación.[S1]
Los otros imputados y los próximos pasos
Entre los procesados están Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis; Silvia Torrado; Maite Sofía Lorenzo, pareja de Vallejo; y el contador Gerardo Salvador Carrozza. Se los imputa como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado y, según cada caso, también por evasión tributaria. A quienes ocupaban cargos de dirección o administración en las sociedades se les prohibió contactar a testigos y empleados y se les impuso presentarse periódicamente ante la Policía Federal.[S1]
Otros siete integrantes de la estructura fueron procesados como miembros de la asociación ilícita y cuatro de ellos también por su participación en el lavado. Un empleado quedó imputado como partícipe secundario de ese delito y otros tres por encubrimiento agravado, acusados de eliminar registros y equipos después de los allanamientos. También fueron procesadas nueve sociedades vinculadas con el grupo. La investigación sigue para determinar otros posibles orígenes de los fondos y nuevas operaciones ligadas al grupo.[S1]
