El fiscal apunta a pagos no declarados
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo que autorice 15 nuevas medidas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La causa se centra en el rol de Tapia como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa pública mixta que gestiona los residuos del área metropolitana de Buenos Aires. Fuentes judiciales informaron a Clarín que la investigación comenzó hace un mes y que las primeras medidas, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia y pedidos de informes sobre cuentas, propiedades, vehículos y sociedades, ya arrojaron respuestas que llevaron al fiscal a profundizar.[S1]
Una de las líneas clave son 37 acreditaciones bancarias por un total de 1.494.678,79 pesos que Tapia recibió en una cuenta sueldo del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre enero de 2016 y enero de 2019 de parte del Sindicato de Choferes de Camiones, que conduce Hugo Moyano. Pollicita pidió al gremio que envíe el legajo de Tapia, los cargos que tuvo, los recibos de sueldo y las liquidaciones de todos los conceptos abonados, con fechas de alta y baja. El fiscal señaló que esas acreditaciones fueron el único ingreso de esa cuenta sueldo en el período, pero que Tapia solo consignó ingresos del CEAMSE, la CONMEBOL y la AFA en sus declaraciones juradas.[S1][S2]
Transferencias de la FIFA bajo la lupa
El fiscal también solicitó un exhorto a Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto de tres transferencias por un total de 189.577,18 dólares que Tapia recibió en una cuenta del Banco Credicoop: 49.585,53 dólares en diciembre de 2018; 124.583,56 en junio de 2019; y 15.408,09 en marzo de 2020, esta última liquidada por 985.049,15 pesos. A la FIFA se le pidió el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada a Tapia desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones que los originaron y las cuentas de destino. El pedido se basa en que los registros de comercio exterior del banco identifican como ordenante a 'FEDERATION INTERNAT.', con origen en Suiza, y en que Tapia no declaró ingresos de esa entidad en sus declaraciones juradas.[S1][S2]
La exesposa y la AFA en la mira
La investigación también apunta a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano. Informes del Banco Credicoop muestran que fue incorporada como firmante de dos cuentas de Tapia el 12 de febrero de 2019, el mismo día en que se depositó 620.000 dólares en efectivo y se abrió una caja de seguridad a nombre de ambos. Además, es usuaria de dos tarjetas de crédito de Tapia. Pollicita pidió levantar sus secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero y requerir informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores. Asimismo, el fiscal quiere conocer el estado de otras causas contra Tapia y solicitó copias de esos expedientes para analizar mejor su patrimonio.[S1][S2]
La propia AFA forma parte de las medidas de prueba. La Fiscalía quiere saber las resoluciones que autorizaron a Tapia a usar tarjetas de crédito y por qué la entidad le transfirió 1.476.000 pesos a su cuenta del Banco Credicoop entre 2020 y 2023, más otros 30 millones en concepto de viáticos. Tapia fue designado vicepresidente del CEAMSE en 2014 por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y permaneció hasta 2024, cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.[S1]
